锦旅Ｂ股：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李垣 因个人原因请假 徐志炯 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主 管人员）郑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司净利润62,326,980.43 元。根据公司章程，本公司按10％提取法定盈余公积金6,232,698.04元。加上年积余未分配利润 83,532,425.19元，本年度可供股东分配利润为139,626,707.58元。公司拟定2014年度利润分配预案 为：以截至2014年12月31 日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.22元 （含税）,红利派发总额计29,427,491.94元，剩余未分配利润110,199,215.64元结转下年度。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 35 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理30 第九节 内部控制33 第十节 财务报告34 第十一节 备查文件目录35 2 / 35 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限公司 公司、本公司、锦江旅游