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中国石油化工股份有限公司 监事会议事规则 （二○○九年五月二十二日经公司二○○八年股东年会修订） 目 录 章目 标题 [页码] 第一章 总则2 第二章 监事会的职权2 第三章 监事会的组成和办事机构3 第四章 监事会会议制度3 第五章 监事会议事程序4 第六章 监事会会议的信息披露6 第七章 监事会决议的执行和反馈6 第八章 附则6 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国石油化工股份有限公司（简称“公司” ）监事会的议事方 式和表决程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章 程指引》和《上市公司治理准则》等境内外上市公司监管法规以及《中国石油化工股 份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职 责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料， 以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、 资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法行使以下职权： （一）检查公司财务； （二）对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》 及其附件的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的 董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以 纠正； （四）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财 务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，对董事会 编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）提议召开临时董事会； （八）代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员起诉； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）《公司章程》及本规则规定的其他职权。 监事列席董事会会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。 2 第五条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生 的合理费用，由公司承担。 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事所在地至会议 地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。 第六条 监事会主席行使以下职权： （一）召集、主持监事会会议； （二）组织履行监事会的职责； （三）审定、签署监事会报告和其他重要文件； （四）代表监事会向股东大会报告工作； （五）依法或根据《公司章程》及本规则规定应该履行的其他职责。 第七条 监事会在履行监督职责时，