2009年向不特定对象公开募集股份(增发)的.pdfVIP

国浩律师集团（上海）事务所 法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 关于 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2009 年向不特定对象公开募集股份（增发）的 法 律 意 见 书 国浩律师集团（上海）事务所 上海市南京西路 580 号 电话：8621 传真：8621 二○○九年七月 4-1-1 国浩律师集团（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所按照与浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下 简称“发行人” 或“公司”）签订的《聘请律师合同》，指派方杰律师、仇如愚 律师担任2009年向不特定对象公开募集人民币普通股并上市(以下简称“本次增 发”)的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券 发行管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规 则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则 第 12 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 10 号――上市公 司公开发行证券申请文件》（以下简称《内容与格式准则第10号》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。 第一节 律师应声明的事项 一、本所律师已依据《管理办法》、《编报规则第 12 号》的规定及本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关 规定发表法律意见。 二、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保 证法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人本次增发所必 备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 四、本所律师同意发行人部分或全部在本次增发的招股说明书中自行引用或 按中国