安徽省科苑(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000979 证券简称: ST 科苑 公告编号： 2009－06 安徽省科苑（集团）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十一次会议通知于 2009 年 2 月 1 日以书面、传真及电子邮 件的形式送达各位董事，会议于 2009 年 2 月 11 日上午 9 时 30 分在 中弘集团四楼会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主 持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案： 1、审议通过《公司董事会 2008 年度工作报告》（7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 2、审议通过《公司总经理 2008 年度工作报告》（7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 3、审议通过《公司2008 年度财务决算报告》（7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） （1）本年度财务收支情况 经深圳市鹏城会计师事务所审计，2008 年度实现营业收入 113,666,799.77元，其中生化技术及产品实现收入5,986,004.21元， 塑胶制品实现收入 78,258,231.98 元，医药产品实现收入 21,085,381.32 元，其他实现收入 8,337,182.26 元，主营业务收入 比 2007 年度下降了 68.54%。实现净利润-101,208,261.51 元，摊薄 后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配利润-679,919,690.53 元， 本年度实际可供股东分配的利润为-781,127,952.04 元。 （2）本年度财务状况 经深圳市鹏城会计师事务所审计，截止 2008 年 12 月 31 日，本 公司资产总额为 411,568,293.95 元，其中固定资产总额为 136,207,087.35 元。负债合计 737,048,180.35，资产负债率 170.08% 。公司股东权益为-324,264,575.68 元，每股净资产-2.62 元。 4、审议通过《公司2008 年年度报告正文及其摘要》（7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 5、审议通过《公司2008 年度利润分配预案》（7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 经深圳市鹏城会计师事务所审计，2008 年度实现净利润 -101,208,261.51元，摊薄后每股收益-0.82元,加上年度结转未分配 利润-679,919,690.53 元，本年度实际可供股东分配的利润为 -781,127,952.04元。 鉴于公司 2008 年度可供股东分配的利润仍为负值，公司 2008 年 度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 6、审议通过《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》（7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 公司所属塑胶分公司的应收帐款，由于部分债权人已不存在或已 逾期五年以上，且原经办人及销售人员的离职已无法联系。上述应收 帐款初始金额17,757,337.65 元，已计提坏账准备2,568,407.17元， 根据企业会计准则的相关制度，公司董事会同意对剩余应收帐款 15,188,930.48 元全部作坏账核销。 上述坏账核销影响公司2008 年度利润为15,188,930.48 元。 7、审议通过《关于对部分存货计提跌价准备的议案》（7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权） 公司下属子公司安徽科苑门窗工程有限公司于 2009 年 1 月 5 日 召开临时股东会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》：鉴于 目前市场不景气，安徽科苑门窗工程有限公司部分存货市场出售价格 低于成本价，按照企业会计准则和相关制度的规定，在账面存货市场 价或可变现价值低于其成本价的，需计提存货跌价准备。安徽科苑门 窗工程有限公司股东会同意按该存货资产的可变现净值与成本之差 额14,105,980.84元计提跌价准备。 公司董事会同意安徽科苑门窗工程有限公司的上述计提跌价准 备。 上述计提跌价准备影响公司2008年度利润为14,105,980.84元。 8、审