湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－010 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六 届董事会第六次会议于2016 年1 月24 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发 出通知，并于2016 年1 月29 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董 事为11 人，实际参加表决的董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》； 具体内容详见2016 年2 月1 日巨潮资讯网 ； 表决结果同意11 票，反对0 票，弃权0 票 。 2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网 披露的《关于公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016－012） 公司独立董事发表了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 独立意见》，内容详见2016 年2 月1 日巨潮资讯网 ； 公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲 置自有资金购买理财产品之核查意见》，内容详见2016 年2 月 1 日巨潮资讯网 ； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 。 3、审议通过《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工 程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》； 为做大做强公司的工程爆破业务，公司拟以现金方式收购贵州兴宙爆破工 程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家 公司股东所持有的各自公司51%的股权。预计支付股权转让价格合计不超过4080 万元，前述三家公司的股权不单独计价，该转让价格将根据会计师事务所对前述 三家公司审计结论而进行调整。本次交易不构成关联方交易。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 。 三、备查文件 湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告！ 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2016 年1 月29 日