选矿厂标准化1.5文件与控制分析.docxVIP

1.5、文件与资料控制 文件与资料控制管理制度 一、目的 为了在对公司文件的编写、审核、批准、发放、运行识别、废除、保存等进行规范化管理，特制定本制度。 本制度适用于本公司各部门所有文件和其他外来外发文件的管理。 二、职责 1、行政管理部文印室负责对文件编码、标识、文件格式原件（电子版）存档、发放记录、控制管理、废除文件回收等管理工作。 2、 公司机密、机要文件均由总经理批准，其他外来文件及部门文件由相关部门主管批准，特殊申报须由总经理批准。 3 、各部门负责本部门文件的编写、登记、保管，以及相关外来文件的识别，并对本部门的文件进行整理、归类、保存。各部门负责对文件的编写并参与文件的正常执行，企管部协助编写及文件格式、标准的审核,并跟进督导文件执行。 4 、管理者代表负责质量管理类文件的审核。 5 、法务部负责合同类文件的法务审核，财务部负责相关财务、薪资制度、报表、凭证的审核。 6 、企管部负责本制度的最终解释权及文件格式的审核，总经理负责本制度的批准执行。 三、定义 1、文件清单：指发放文件的一个清单，按文件发放时间，以文件名排序。 2、文件目录：指文件的内容简介。 四、作业内容 文件的分类 1、管理制度类文件：由企管部审核，总经理批准。包括：公司和部门管理制度、程序文件。如员工薪资管理制度、行政管理制度、质量管理体系管理制度、仓库管理制度等，须加盖