北京海通基业国际货运代理股份有限公司关于子公司对外投资.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：东北证券 北京海通基业国际货运代理股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司的全资子公司深圳市鑫资源物流有限公司（以下简称“鑫 资源”）拟向本公司的控股子公司鑫海通（北京）物流有限公司 （以 下简称“鑫海通”）出资50,000,000.00 元，本次增资完成后鑫资源 占鑫海通注册资本的99.01%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2016 年7 月22 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过 《关于子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管 理办法》规定，本次投资尚需本公司股东大会审议通过。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资无需政府有关部门审批。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 1 / 3 公告编号：2016-012 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：鑫海通（北京）物流有限公司 注册地：北京市昌平区科技园区超前路37 号6 号楼4 层1291 号 经营范围：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货 运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；装卸服 务；包装服务；经济信息咨询（不含中介服务）。 注册资本（增资前）：50 万元 注册资本（增资后）：5050 万元 本次增资前各主要投资人的出资额和出资比例： 认缴出资额（万 实缴出资额（万 序号 股东名称 认缴比例（%） 出资方式 元） 元） 北京海通基业 1 国际货运代理 45 45 90.00 货币 有限公司 2 郭萌 5 5 10.00 货币 合计 50 50 100.00 本次增资后各主要投资人的出资额和出资比例： 认缴出资额（万 实缴出资额（万 序号 股东名称 认缴比例（%） 出资方式 元） 元） 北京海通基业 1 国际货运代理 45 45 0.89 货币 有限公司 2 郭萌 5 5 0.10 货币 深圳市鑫资源 3 5000 0 99.01 货币 物流有限公司 合计 5050 50 100.00 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响