星期六股份有限公司关于成立全资子公司的公告.PDF

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-021 星期六股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 根据战略发展的需要，为加强上市公司控股平台建设，并适应互联网电商的 蓬勃发展，进一步提升供应链管理能力，公司拟成立全资子公司，以承接现有的 物流业务，并拓展供应链管理业务。 公司第三届董事会第三十次会议于2017 年4 月27 日上午10 点召开，审议 并通过 《关于成立全资子公司的议案》，应参加董事6 人，实际参加董事6 人。 表决情况为6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资 尚需公司股东大会批准。 公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资的资金来源为自筹资金。 二、拟成立的子公司简介 1、公司名称：深圳微速仓科技供应链管理有限公司 备用：深圳微速昌科技供应链管理有限公司、深圳速成昌科技供应链管理有 限公司（以工商最终批准的注册名为准） 2 、公司地址：深圳前海 3、注册资本： 人民币450 万元 4 、法定代表人：刘海金 5、经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；装卸服务；国际、国内货运代理；供应链管理；经营进出口业务（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）； 自有物业租赁；仓储设备租赁（不含金融租赁）；从事广告业务（法律法规、国 务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；展览展示策划； 企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）。 6、企业类型：有限公司 7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的 近年来电子商务飞速发展，电商渠道成为企业销售渠道的重要组成部分，网 上购物成为消费者日常的生活习惯。消费者通过便捷的浏览下单，从网上淘到优 质产品，由物流配送到消费者手中，良好的物流体验已成为消费者购物时电商平 台选择的一个重要原因。 目前公司已建立起5个区域物流配送中心，形成总计约200万双鞋的仓储能 力，通过搭载软件管理系统，以实现运输联网统一管理。公司拟成立的供应链管 理子公司，将依托现有的物流中心仓以及相应的设备、人员配置，进一步促进各 项资源的有效运行，调动人员的积极性和主观能动性，提高供应物流环节的效率。 随着规模的扩大和对外业务的开展，子公司有望为公司增加新的利润增长点，分 享电子商务高速发展所带来的红利。 （二）存在的风险 设立子公司后可能存在一定管理风险，公司将通过建立完善的内部风险控制 体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健 康发展。 （三）对公司的影响 新成立的子公司拟用于承接公司原有的物流业务并逐步开展供应链管理业 务，有利于构建上市公司控股平台，并建立起专业化、独立化的业务运营平台， 合理利用现有资源，拓展新业务，增加利润增长点。 本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，前期投资规模金额较小，不会对 公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 星期六股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十七日