会议于2012年2月13日以书面方式发出通知,2012年2月18日在公司北.pdf

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-003 债券代码：126017 债券简称：08 葛洲债 中国中国葛洲坝葛洲坝集团集团股份有限公司股份有限公司 中国中国葛洲坝葛洲坝集团集团股份有限公司股份有限公司 第五第五届董事会第届董事会第三次会议决议三次会议决议公告公告 第第五五届董事会第届董事会第三三次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第三次 会议于 2012 年 2 月 13 日以书面方式发出通知，2012 年 2 月 18 日在公司北 京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由丁焰章董事长主持，本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，7 名监事列席会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票 表决的方式形成以下决议： 一、 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 根据公司总经理提名，聘任江小兵先生、和建生先生、付俊雄先生为 公司副总经理；聘任任建国先生、龚祖春先生、刘灿学先生、宋玉才先生、 宋领先生为公司总经理助理；聘任徐志国先生为公司总经济师。（上述高级 管理人员简历附后 ） 公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合 《公司法》、《公 司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定， 聘任程序合法有效。 - 1 - 二、审议通过 《中国葛洲坝集团股份有限公司内幕信息知情人登记管 理办法》 《中国葛洲坝集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》详见 上海证券交易所网站 （）。 特此公告。 附件：公司高级管理人员简历 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 二○一二年二月二十一日 - 2 - 附件 公司高级管理人员简历 江小兵，男，1956年8月出生，汉族，湖北宜都人，硕士，中共党员， 高级工程师 （教授级）。1974 年 10 月参加工作，历任葛洲坝集团机电建设 公司副经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总工程师，中国葛 洲坝集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总工程师， 三峡机电安装项目部总经理 （兼）。现任本公司首席信息官，总工程师。 和建生，男，1964 年 2 月出生，汉族，山西新绛人，研究生学历，中 共党员，高级工程师 （教授级）。1983年9月参加工作，历任葛洲坝集团第 五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第四工程有限公司董事长、总经理、 党委副书记。现任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副 书记。 付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员， 高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司工 会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理。现任葛洲坝集团第五工 程有限公司董事长、总经理、党委副书记。 任建国，男，1959 年 9 月出生，汉族，湖北黄陂人，研究生学历，中 共党员，高级经济师、高级政工师。1975 年 9 月参加工作，历任葛洲坝工 程局党委办公室副主任，葛洲坝集团公司党委办公室主任，葛洲坝集团公 司城区管理建设局副局长、局长、党工委书记，中国葛洲坝集团国际工程 有限公司党委书记、副总经理、副董事长。现任中国葛洲坝集团国际工程 有限公司董事长 （法定代表人）。 龚祖春