中国长江电力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2012 －008 中国长江电力股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 中国长江电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 25 日下午在北京召开。会议通知于2012 年 4 月 15 日以传真 或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到 11 人，实际出席会议 9 人，委托出席 2 人，其中董事林初学委托董事杨清，董事毕亚雄委 托副董事长陈飞代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议 由董事长曹广晶主持，以记名表决方式审议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2011 年度总经理工作报告暨 2012 年度经营 计划》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2011 年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》，同意提请公司 2011 年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》，同意提请公司 1 2011 年度股东大会审议。 2011 年度母公司共实现税后利润 7,603,938,297.34 元, 根据《公 司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》的规定，公司税 后利润按法定顺序进行分配：1、按当年实现税后利润的 10％提取法 定盈余公积金；2 、按当年实现税后利润的 5 ％提取任意盈余公积金； 3 、 提 取 公 积 金 后 ， 2011 年 度 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 为 6,463,347,552.74 元。根据公司章程规定，现按 65 ％的分红比例，以 2011 年末总股本 16,500,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5462 元（含税），共分派现金股利4,201,230,000.00 元。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议 案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过《公司 2011 年度社会责任报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过《公司 2011 年度内部控制评价报告及 2012 年度内 部控制体系建设工作计划》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》，同意 提请公司 2011 年度股东大会审议。 聘请大华会计师事务所有限公司为公司及七家子公司的审计机 构，负责公司 2012 年度报告审计、2012 年中期报告审阅、内部控制 审计以及合同约定的其他服务项目，聘期一年。审计费用分别为：财 务报告审计费用 200 万元，内部控制审计费用 60 万元。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过《关于公司 2012 年度经常性关联交易的议案》。 2 根据公司及下属五家专业化公司正常经营的需要，预计 2012 年 公司将与中国长江三峡集团公司（以下简称集团公司）发生以下两类 主要经常性关联交易。 （一）向关联方提供劳务。主要是下属五家专业化公司根据自身 业务特点，向集团公司提供物业管理、专项资产委托管理等专业化服 务，如集团公司北京办公大楼物业管理、三峡坝区部分重点部位保安 委托管理和金沙江下游电站施工供水、供电设施委托运行管理等。由 于金沙江向家坝、溪洛渡电站发电资产的委托