云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-019 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公 司”）第四届董事会第三十次会议通知于2010 年5 月27 日 由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010 年 5 月 31 日下午2：30 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室 准时召开，应到董事11 人，实到董事10 人。独立董事汪戎 先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监 事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上 市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才 明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通 过以下决议： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的 预案》。（董事候选人简历见附件） 1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名杨超先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》； 1 2 、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名牛皓先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》； 3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名金永静先生为公司第五届董事会董事候选人的提 案》； 4 、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名沈南山先生为公司第五届董事会董事候选人的提 案》； 5、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名赵建勋先生为公司第五届董事会董事候选人的提 案》； 6、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名管弘先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》； 7、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名李犁女士为公司第五届董事会董事候选人的提案》； 8、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名汪戎先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提 案》； 9、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名杨国 先生为公司第五届董事会独立董事候选人的 樑 提案》； 10、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人的 2 提案》； 11、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名王道豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人的 提案》。 本预案需提交公司股东大会审议。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将 立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴预案》。 审议通过第五届董事会每位独立董事津贴 12 万元/年 （含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的 包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。 本预案需提交公司股东大会审议。 三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司章程（2010 年修订版）》。 本预案需提交公司股东大会审议。 （具体内容见巨潮资讯网） 四、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买 赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。 3