浙江五洲新春集团股份有限公司.PDF

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-010 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第二届董 事会第七次会议审议通过，无需提交2016年年度股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础 上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2017年4月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公 司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国 强已回避表决。该议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司独立董事周宇、曹冰、孙永平对本次日常关联交易事项发表了事前 认可意见，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见，认为： 公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源 和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。 交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿 等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会 对公司的独立性产生实质性影响。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 2016 年预 2016 年实际 预计金额与实际发生 关联人 关联交易内容 易类别 计金额 发生金额 金额差异较大的原因 报告期内，根据公司 新昌县捷成机械有限公司 劳务 1000.0 591.9 生产运营安排，减少 了部分关联交易 重庆南钢为南钢股份 向关联 的子公司，报告期内， 人采购 重庆南钢钢材销售有限公司 商品 300.0 0 公司将相关订单改为 商品或 向南京钢铁股份有限 接受劳 公司进行采购 务 嵊州市莫拉克纸业有限公司 商品 100.0 66.9 浙江进泰机械设备有限公司 商品及劳务 0.0 40.0 南京钢铁股份有限公司 商品 500.0 534.4 小计 1