联发股份：2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-11.pdf

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-004 江苏联发纺织股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次 会议决定于2011年1月26日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》 等规定。 3、会议召开日期和时间：2011年1月26日（星期三）上午9:00 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式 5、会议地点： 公司二楼会议室 6、出席对象： （1）截至2011年1月21日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事； 1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事； 1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事； 1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事； 1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事； 1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事； 1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事； 1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事； 1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事； 公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。 2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 2-1、选举吴景辉先生为公司第二届董事会监事； 2-1、选举彭 清先生为公司第二届董事会监事； 公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》 4、关于重新制定《累计投票制度实施细则 （草案）》的议案 以上议案分别经公司第一届董事会第二十四次次会议、第一届监事会第十三 次会议审议通过，详见刊登于2011年1月11日的《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。 三、会议登记办法 1、登记时间：2011年1月22日——2011年1月25日（上午9:00—11:30，下午13:30 —17:00） 2、登记地点：公司董事会秘书办公室 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登 记； （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当 地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。 四、其他事项 1、联系方式 联系电话：0513 传真号码：0513 联 系 人： 王一欣、潘志刚 通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号 邮政编码：226600 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。 特此公告。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇一一年一月十日 附件：授权委托书