- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
联发股份:2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-11
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2011-004
江苏联发纺织股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次
会议决定于2011年1月26日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次股东
大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》
等规定。
3、会议召开日期和时间:2011年1月26日(星期三)上午9:00
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点: 公司二楼会议室
6、出席对象:
(1)截至2011年1月21日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1-1、选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事;
1-2、选举薛庆龙先生为公司第二届董事会董事;
1-3、选举黄长根先生为公司第二届董事会董事;
1-4、选举崔恒富先生为公司第二届董事会董事;
1-5、选举于拥军先生为公司第二届董事会董事;
1-6、选举聂成文先生为公司第二届董事会董事;
1-7、选举徐文英先生为公司第二届董事会独立董事;
1-8、选举赵曙明先生为公司第二届董事会独立董事;
1-9、选举李心合先生为公司第二届董事会独立董事;
公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第二届董事会监事;
2-1、选举彭 清先生为公司第二届董事会监事;
公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目并扩大投资的议案》
4、关于重新制定《累计投票制度实施细则 (草案)》的议案
以上议案分别经公司第一届董事会第二十四次次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过,详见刊登于2011年1月11日的《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网()的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间:2011年1月22日——2011年1月25日(上午9:00—11:30,下午13:30
—17:00)
2、登记地点:公司董事会秘书办公室
3、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人
身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登
记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话:0513
传真号码:0513
联 系 人: 王一欣、潘志刚
通讯地址: 江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码:226600
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一一年一月十日
附件:授权委托书
您可能关注的文档
- 2009年11月20日 北美托福机经 碧溪泪水.pdf
- 11月20日更新GMAT逻辑机经(五).pdf
- 莫_尼_塔--地产行业周报:二套房政策收紧不改地产2010q1的传统季节性行情.pdf
- 11月20日GMAT数学机经整理版.pdf
- 六次甲基四胺自盐酸溶液中在钢表面上的吸附.pdf
- 2012年11月20日宁夏永宁MS4.6地震震源机制解与发震构造.pdf
- 嘉凯城:非公开发行限售股份解除限售提示性公告 2010-11-16.pdf
- 2012年全国高考化学试题及答案-江苏卷-二次校对_doc.pdf
- 白银ETF持仓历史数据.pdf
- 2弱电解质的电离.pdf
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)