江南模塑科技股份有限公司独立董事对2008年年度报告相关事项的独立意见.pdf

江南模塑科技股份有限公司 独立董事对2008年年度报告相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公 司的独立董事，对公司2008年利润分配预案、2008年发生的关联方资金占用、对 外担保及资产交易情况、对公司2009年度预计日常关联交易等事项发表独立意见 如下： 一、 关于对公司 2008 年度分配预案的独立意见 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润 23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年 度实现净利润提取10%的法定盈余公积金1851528.02元，加上年初未分配－ 7065546.14元，本年度可供投资者分配的利润为9598206.07元，公司董事会提议 以现有总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含 税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。 我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续 稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。 二、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及 江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《关于江南模塑科技股份有限公司 2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 我们认为：上述发生的资金往来情况属实，未发现有损害股东权益，尤其 是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项； 公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违 规占用公司资金的情况。 三、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2008 年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： （一）模塑科技对控股子公司的担保 公司第六届董事会第十一次会议及2007年年度股东大会审议通过分别为本 公司控股子公司武汉名杰模塑科技有限公司提供壹年期不超过1亿元人民币的授 信额度担保, 为沈阳名华模塑科技有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人 民币的授信额度提供连带责任保证担保，为上海名辰模塑科技有限公司向银行申 请壹年期不超过1.8亿元人民币的授信额度提供连带责任保证，为烟台名岳模塑 有限公司向银行申请壹年期不超过1.2亿元人民币的授信额度提供连带责任保 证，为控股子公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。 （二）无锡鸿意为模塑集团及其他关联公司的担保 本独立董事注意到2008年无锡鸿意分别为以下公司进行了担保： （1）无锡鸿意地产发展有限公司商业B区为江阴模塑集团有限公司向浦发 银行无锡分行申请15000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限（2008年8月22日 至2011年8月22日）。 （2）无锡鸿意地产发展有限公司商业C区为江阴江南凯瑟模塑有限公司向 农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限（2008年1月28 日至2010年1月27日）。 （3）无锡鸿意地产发展有限公司宾馆土地为江阴万奇内饰系统有限公司向 工商银行周庄支行申请4500万元人民币的贷款提供抵押担保,期限（2009年2月18 日至2009年11月20日）。 以上担保均发生在江阴模塑集团有限公司控股期间（无锡鸿意地产发展有 限公司原为江阴模塑集团有限公司控股子公司），公司2008年12月27日向本公司 控股股东江阴模塑集团有限公司收购其所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股 权，收购完成后，公司持有无锡鸿意51％的股权，成为无锡鸿意的控股股东。由 于抵押期限未到期（其中为万奇内饰提