天汽模：董事会秘书工作制度(2010年12月) 2010-12-09.pdfVIP

天津汽车模具股份有限公司董事会秘书工作制度 天津汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇一〇年十二月 第 0 页 天津汽车模具股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据国家有关法律、法规， 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所以及《天 津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本 制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书须符合《公司法》、公司章程以及《深圳证券交易所股 票上市规则(2006 年修订)》规定的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；