山东宏达矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度.pdfVIP

山东宏达矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 山东宏达矿业股份有限公司 （以下简称“公司”）为进一步提高公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规 范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负责以公 司的名义与上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范 围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管，负责公司三会运作、信息披 露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书的任职资格： （一）