福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2008—003 福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月21 日以专人送达和传真、电子邮件的 方式发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2008年1月31日在福 建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事郑海军先生委托 董事熊向荣先生行使表决权，独立董事曾五一先生委托独立董事潘琰女士行使表决权，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权0票； 二、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权0票； 三、审议通过《公司2007年度财务决算报