2.内控体系文件编写细则(建材公司).pdfVIP

公司治理内控制度体系- JC-CG-01-01-01 内控制度体系编写细则 山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称 公司治理 编 码 JC-CG-01-01-01 版本号 2017-1 山东海化建筑建材公司内控制度体系编写细则 公司名称 山东海化建筑建材有限公司 批 准 人 刘岩 职 务 总经理 《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 批准依据 （JC-CG-01-01） 发布范围 普发 发布文号 鲁海化建字〔2017〕6 号 发布日期 2017 年2 月20 日 生效日期 2017 年2 月20 日 1 目的 规范山东海化建筑建材有限公司内控文件的基本制度、管理办法、操作细则、 流程图、内控活动列表的编写规则和格式。 2 适用范围 公司各部门