东环部门职责.ppt

部门职责 近期，上市前的直线职能型组织结构 总经理办公室职责 总经理办公室职责（续） 行政管理部职责 信息资源部职责 人力资源部职责 人力资源部职责（续） 计划财务部职责 计划财务部职责(续) 预算合同部职责 预算合同部职责（续） 开发部职责 开发部职责（续） 工程管理部职责 工程管理部职责（续） 材料设备部职责 材料设备部职责（续） 上市办公室职责 资金管理中心职责 东湾顾问公司职能 东湾顾问公司职能（续） 银达物业公司职能 中期，上市后的直线职能型组织结构 中期，上市后的直线职能型组织结构（方案二） 组织结构及职责调整说明 战略投资委员会职责 战略投资委员会人员选派及会议召开 审计委员会职责 审计委员会人员选派及会议召开 薪酬与考核委员会职责 薪酬考核委员会人员选派及会议召开 董事会秘书职责 证券部职责 战略投资部职责 审计部职责 远期，跨地区发展的控股型组织结构 远期，跨地区发展的控股型组织结构（方案二） 组织结构及职责调整说明（一） 组织结构及职责调整说明（二） 薪酬考核委员会由3-5名董事构成，其中独立董事应占多数并担任召集人； 薪酬考核委员会可根据需要聘请专家作为顾问 人员选派 薪酬考核委员会委员和顾问是举办会议的主体。董事会其他成员可以出席工作会议，预案时没有表决权； 根据会议需要邀请公司总经理。受邀请人有义务对会议所提出的质询和问题进行回答； 会议定期举行，原则上每年举行一次。可根据实际情况临时召开。 会议召开 1）主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。 2）隶属关系：直接隶属董事会管理 3 ）职责与权限: （1）依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件； （2）筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； （3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性； （4）协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定； （5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜； （6）接待来访，回答咨询； （7）保管股东名册和董事会印章； （8）参与组织资本市场融资。 1)主要职能：负责信息披露和股权事务 2)隶属关系：对财务副总经理负责 3)部门职责： （1）负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务； （2）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； （3）向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。协助董事会秘书协调、组织上市公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使上市公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露； （4）协助董事会秘书负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会； （5）负责保管上市公司股东名册资料、董事名册及其他与证券事务有关的资料； （6）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则及股票上市协议对其设定的责任； （7）从上市公司信息披露的角度为上市公司重大决策提供咨询和建议； （8）关注股票市场动态，为管理层提供股票市场信息； （9）对本公司股价变化进行分析，为管理层提供与公司资本市场发展目标相一致的可行性备选方案； （10）负责与政券交易所、证监会、证券公司、法律事务所等与股权事务相关的机构进行联系； （11）负责公司股票增发、配股等工作的实施； （12）其他与股权事务相关的工作。　　 1)主要职能：负责公司战略规划、重大投资决策 2)隶属关系：对行政副总经理负责 3)部门职责： （1）收集、分析有关宏观环境、行业动态、市场动态和竞争对手动态等方面的信息，预测房地产业的发展方向，拟制公司中、长期发展规划； （2）组织对公司投资项目的洽谈、评审与决策； （3）组织办理项目合作公司的设立手续； （4）根据公司整体经营目标组织编制公司年度经营计划，并监督下属公司的计划执行情况，提交执行分析报告； （5）组织与下属公司签订年度目标经营责任书以及监督跟踪实施、考核、奖惩等； （6）负责对下属公司的产权管理、投资收益管理；根据公司决定，组织实施下属企业股份转让、兼并、整顿、清产工作； （7）指导、协助下属公司制定相应的各项管理制度，规范管理。 1)主要职能：负责公司财务审计、项目审计、制度审计、经济责任审计。 2)隶属关系：直接对总经理负责，向总经理和审计委员会汇报工作 3)部门职责： （1）负责建立完善公司总部及下属公司的审计制度和相关工作规范； （2）负责组织对公司总部及下属公司的项目运作及内部控制制度进行审