四系统治理评审计划.docVIP

一、评审时间：XX年X月X日 二、主持人： 三、评审地址:XXXX 四、参加人员：董事长、总裁、管理者代表、各中心总监、内审员、职业健康安全事务代表 五、评审目的：确保质量、环境、安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现公司的管理方针和目标，满足顾客的期望和要求，进行有效的管理评审，包括评价质量、环境、安全管理体系改进的机会和变更的需要。 六、评审范围：适用于本公司最高管理者按策划的时间间隔评审质量、环境、安全管理体系。 七、评审输入： a）审核结果：包括一、二、三方的审核； b）顾客反馈； c）过程的业绩和产品的符合性 d）预防和纠正措施的状况； e）以往管理评审的跟踪措施； f）可能影响质量、环境、安全管理体系的变更； g）改进的建议。 八、管理评审前的准备：管理评审是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中最重要的评审会议，各部门负责人一定要高度重视，会前要准备充分，并按以下要求的内容写出书面的发言稿，并在2012年10月14日前提交给管理者代表，以下是各部门需准备的发言稿内容： 1）、总裁 a)、开场白 2）、管理者代表 a)质量、环境、职业健康安全管理体系运行的报告和评价（包含方针和目标的适应性）; b)质量、环境、职业健康安全管理体系改善建议和资源需求; c)、内部/外部质量、环境、安全审核报告（包含质量、环境、安全管理体系的变更）; d)、KPI指标总体分析及环境安全目标/指标达成情况及改进机会; e)、纠正和预防措施等持续改进状况； f)、上一次管理评审会决议有关事项的追踪措施状况，其它改进状况。 3）、营销部 a)、市场评估的战略; b)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； c)、顾客/相关方的反馈及投诉处理情况说明； d)、环境管理物质控制情况说明； e)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. 4）、财务部 a)、质量成本（损失）分析及其趋势; b)、物料盘点准确率； c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； d)、环境、职业健康安全运行成本的报告; e)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. 5）、技术部 a)、产品符合性状况（包括顾客、法律法规和产品自身要求）； b)、设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析并对汇总结果进行报告（包括质量风险、成本、制造周期、关键路径及其它适宜方法）； c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； d)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. e)新设备研发状况和新技术的应用； 6）、人事部 a)、人力资源（能力、意识和培训）需求状况的分析，人力资源环境、安全培训情况，员工满意度调查情况; c)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； d)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. 7）、总裁办 a)、资源需求及配备状况的分析; b)、文件和记录的管理情况; c)、合理化建议（持续改善）; d)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； e)、相关方信息反馈和调查的分析结果 f)、环境、安全管理体系绩效的达成情况 g）、安全事故事件调查处理情况 h)、合规性评价结果及处理情况说明 i)、安全/环境法律法规变化及影响环境因素变化说明 j)、环境安全监察的结果及废弃物的处理结果 k)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. 8）、动力部 a)、资源需求及配备状况的分析及生产能力分析; b)、KPI指标完成状况及环境安全目标/指标达成情况； c)、环境、安全（含设备）运行控制情况说明. d)、供方信息交流和反馈情况说明. e)、化学品仓库的管控情况. f)、对质量、环境、安全管理体系\公司经营\生产\销售\产品\设计\设备\人员\环境\安全\工艺等方面的改进建议和建议的改进措施. g)、预见性维护状况的分析; 9）、品质部 a)、不合格的过程和产品的控制; b)、过程产品和最终产品的失效和状况的分析（自我改进、自我完善能力）; c)、计量系统控制状况; d)、顾客抱怨/退货状况的分析（汽车产品单列）; e)、过程质量保证能力的分析; f)、售后失效PPM（汽车产品单列）; g)、进出货质量控制; h)、KPI指标完成状况； i)、纠正和预防措施状况的分析; j)、不符合、纠正和预防