巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外.pdfVIP

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-043 巨力索具股份有限公司 关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 巨力索具股份有限公司（以下简称 “巨力索具”或 “本公司”）第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份 有限公司增资暨对外投资涉及关联交易的议案》； 就本次投资事项，本公司拟与刘伶醉酿酒股份有限公司（以下简称 “刘伶醉 酿酒”）签订《增资扩股协议》； 鉴于刘伶醉酿酒是本公司控股股东巨力集团有限公司的控股子公司，与本公 司受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交 易构成关联交易； 本公司第三届董事会第二十一次会议在审议该项关联交易事项时，关联董事 回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，该议案由其余非关联董事进行审 议，并经上述非关联董事过半数表决通过，独立董事亦对本次关联交易发表了独 立意见； 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组之规定； 本次投资事项无须提交本公司股东大会审议批准。 一、投资概述 1、本公司经与刘伶醉酿酒协商，增资扩股形式向刘伶醉酿酒增资暨对外投 资。本公司以每股1 元的价格向刘伶醉酿酒投资 8000 万元人民币，持有其新增 股本8000 万股，占其增资后总股本的27.59% 。增资完成后，刘伶醉酿酒注册资 本将由原21000 万元人民币增至29000 万元人民币； 2 、本公司于2012 年12 月17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过了《巨力索具股份有限公司关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增资暨对外投资 的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》之规定，本次 增资暨对外投资的事项无需提交股东大会审议批准； 3、本次增资暨对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须经有关部门批准；本公司本次增资暨对外投资对象为本公司 控股股东巨力集团有限公司的控股子公司，与本公司受同一法人控制，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该项交易构成关联交易。 二、投资公司基本情况 公司名称：刘伶醉酿酒股份有限公司 住 所：河北省保定市徐水县刘伶路 法定代表人姓名：杨建忠 注册资本：贰亿壹仟万元人民币 公司类型：股份有限公司（非上市） 经营范围：白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产品生产许可 证有效期至2015 年8 月25 日），粮食收购 （粮食收购许可证有效期至2015 年8 月 8 日），包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口 商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。 （法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前不准经营） 成立日期：2011 年12 月2 日 股本结构如下： 股东名称 股本（元） 占总股本比例 巨力集团有限公司 15000 71.44% 杨建忠 2000 9.52% 杨建国 2000 9.52% 杨子 1000 4.76% 杨会德 1000 4.76% 总计： 2