焦点科技：第一届董事会第十八次会议决议公告 2010-12-08.pdfVIP

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2010—032 焦点科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议的 会议通知于2010年11月30日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月6日以现 场与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长沈锦华先生 主持会议。全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案： 1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于修改公司 章程的议案》。 《关于修改公司章程的议案》详见附件。修改后的 《公司章 程（草案）》详见巨潮资讯网。本议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。 2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于公司董事会 换届选举的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名