日照港股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014 －011 债券代码：122121 债券简称：11 日照港 日照港股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  经公开招标，山东港湾建设集团有限公司中标本公司及下属控股子公司 的部分工程项目，并拟签署相关施工合同，由此构成了关联交易；  过去12 个月内，公司与山东港湾建设集团有限公司之间发生的同类交易 共9 笔，签署合同累计金额11.26 亿元；  本公告所述关联交易尚须获得公司股东大会审议批准。 2014 年 3 月 14 日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、 “本公 司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合 同的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 近期，本公司对日照港石臼港区西区四期工程堆场道路及管网工程、日照港 股份有限公司码头结构加固改造工程以及本公司控股子公司日照港裕廊码头有 限公司（以下简称“裕廊公司”）所属日照港木片码头续建工程——码头结构加 固改造工程分别进行公开招标。根据评标委员会评定结果，确定山东港湾建设集 团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别中标上述工程项目。根据《上海证券 交易所股票上市规则（2013年修订）》相关规定，山东港湾中标并承建本公司及 下属子公司工程项目构成了本公司及下属子公司与控股股东之全资子公司之间 的关联交易。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1 （一）关联方关系介绍 山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集 团”）的全资子公司。日照港集团及其一致行动人合计持有本公司43.69%的股权。 本公司在人员、资产、财务、业务、机构等方面独立于该关联方，符合中国 证监会关于上市公司独立性的相关规定。 （二）关联方基本情况 山东港湾始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金9.5 亿元，法定代表人为匡立平。 主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重 机械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外 工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工； 房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施 工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。 山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹 级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程 专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工 程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、 土石方工程专业承包壹级等10余项资质。 截止2013年末，山东港湾总资产为34.18亿元，净资产为10.69亿元；2013 年度实现营业收入27.60亿元，净利润0.56亿元（以上数据未经审计）。 三、关联交易合同基本情况 （一）中标合同的主体及金额 中标金额 招标方 中标方 工程名称 工期 （万元） 日照港石臼港区西区四期工程堆场道 本公司 山东港湾 36,442.4101 668 日历天 路及管网工程