RM1502纠纷处理管理程序.docVIP

　　　　　　　　　　　　　　　 发行版本：A 纠纷处理管理控制程序 　 修改次数：0 　　　　　　　　　　　　　　　 文件编号：QG/XNXS 518—2005 1　2　2.1 《中国石油天然气股份有限公司纠纷案件处理暂行办法》 3 术语和定义 本程序采用以下定义： 3.1 越权处理：是指不是纠纷主体、也没有代理权的前提下处理纠纷。 4 风险 4.1　4.2　5 职责 5.1　5.1.1　负责合同纠纷管理制度的制订、执行及监督。对公司各单位案件纠纷处理工作进行指导、监督、检查和考核。 中国石油西南销售分公司 2005—05—20发布2005—05—25实施 5.1.2　负责公司本部管理权限范围内纠纷案件的处理。 5.1.3　负责公司纠纷案件处理情况的统计分析。 5.1.8　分公司按照管理权限，依据本程序管理各类纠纷。 6 控制内容及要求(控制) 6.1　纠纷管理权限 6.1.1　下列案件报股份公司审批或授权： 6.1.1.1　涉外纠纷案件。 6.1.2.2　单项标的额在1000万元人民币以上重大诉讼(仲裁)案件，或一审由省高级人民法院审理的重大诉讼案件。 6.1.2.3　以股份公司为当事人的纠纷案件。 6.1.2.4　公司根据需要通过指令所指明的其他案件。 6.1.2　除以上案件外，公司、分公司根据下列权限分配管理纠纷案件。 6.1.2.1　云南地区发生的纠纷案件由公司本部直接管理。 6.1.2.2　发生地在分公司的，由发生地省级分公司管理。以公司名义发生经研究决定需公司直接处理的，由综合管理与法律事务处组织处理；需授权的，报公司综合管理与法律事务处办理授权手续。 6.1.2.3　劳动纠纷由劳动合同签订单位处理。 6.1.2.4　行政诉讼案件由发生纠纷的单位处理。 6.1.2.5　以上纠纷案件处理的所有原始资料由处理单位存档，并将全套资料的复制件报综合管理与法律事务处备案。 6. 2　6.2.1　纠纷发生后，纠纷发生单位应立即收集以下资料报法律事务管理部门。 a) 案由、案情、主要证据及处理建议。 b) 申请单位法律部门或企业法律顾问专职人员出具的法律意见书。 c) 有关起诉状、应诉答辩、仲裁协议。 d) 对方当事人的基本情况。 6.2.2　6.2.3　需报股份公司的，纠纷发生地省级分公司法律事务管理部门收集或督促收集以上资料及时报送公司综合管理与法律事务处，由综合管理与法律事务处统一上报股份公司。 6.2.4　以公司名义发生的纠纷需授权的，综合管理与法律事务处五个工作日之内完成审批或授权手续。需要在期限内采取紧急措施的，应及时通知申办单位。 6.2.5　6.2.6　处理纠纷案件可根据需要选聘职业律师为代理人。法律事务处部门负责律师选聘工作，并对律师的使用实行统一管理。 6.2.7　6.2.8　案件结案之日起15天内，纠纷处理单位应将案件基本情况、办案经过、处理结果、经验教训等形成书面材料，会同案件主要材料、结案法律文书形成案件档案存档。 6.2.9 各单位对纠纷案件的处理要及时，不得拖延。凡违反本程序及公司有关规章规定，具有下列情况之一者，对相关责任人视情节轻重分别给予警告、扣发工资奖金、责令赔偿、撤销职务、解除聘用合同的处罚。处罚意见由公司主管部门会同人事、纪检部门提出；责任人是本单位案件管理部门有关负责人的，由公司人事、纪检部门提出，报公司主管领导批准后执行。 a) 未经授权越权处理有关纠纷案件的。 b) 超越授权范围处理有关纠纷案件的。 c) 借办案之机非法牟取个人利益的。 d) 在承办经济案件中玩忽职守或因重大疏忽造成损失的。 6.2.10　各单位凡纠纷案件管理混乱、无章可循或有章不循、漏洞较多，并已造成重大损失者，必须限期整改，并追究有关负责人的责任。 6.2.11　对不能胜任岗位职责的纠纷案件管理人员或承办人员，应当调离原岗或撤换。 6.2.12 对利用承办纠纷案件进行违法活动，构成犯罪的，依法追究有关责任人员的刑事责任。 7 控制证据或记录 7.1　合同(各部门、单位根据业务需要设置，各部门、各单位使用，各部门、合同管理部门及档案管理部门保存，保存期长期) 7.2　纠纷案件申报表(法律事务管理部门设置，法律事务管理部门使用并保存，保存期长期) 7.3　起诉状(法律事务管理部门设置，法律事务管理部门使用并保存，保存期长期) 7.4　答辩状(法律事务管理部门设置，法律事务管理部门使用并保存，保存期长期) 7.5　仲裁协议 7.6　纠纷案件登记表(法律事务管理部门设置，法律事务管理部门使用并保存，保存期长期) 8　.1　纠纷案件登记表　 编写部门：中国石油西南销售分公司综合管理与法律事务处 编写人：吉超 审核人：朱明刚 审批人：刘杰 附录A 纠纷案件登记表 序号 发生日