北京观韬中茂律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司.PDFVIP

北京观韬中茂律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司 发行股份购买资产 的法律意见书 观意字（2017 ）第0337 号 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座18 层邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@ http: // 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目录 释义……………………………………………………………………………………3 一、本次交易的方案7 二、本次交易各方的主体资格 18 三、本次交易拟购买的标的资产33 四、本次交易的批准和授权65 五、本次交易涉及的债权债务的处理66 六、关于本次交易事宜的披露和报告义务66 七、本次交易的实质条件67 八、本次交易涉及的相关协议73 九、本次交易涉及的关联交易及同业竞争73 十、参与本次交易的证券服务机构的资格74 十一、关于本次交易相关人员买卖兴源环境股票的情况74 十二、结论性意见76 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 兴源环境、上市公司、公司 指 兴源环境科技股份有限公司 兴源控股 指 兴源控股有限公司 经纬中耀 指 经纬中耀控股集团有限公司 柏年机械 指 柏年机械设备制造有限公司 浙江创韵 指 浙江创韵环境科技有限公司 上海创韬 指 上海创韬自控科技有限公司 源态环保、标的公司 指 浙江源态环保科技服务有限公司 浙江疏浚 指 浙江省疏浚工程股份有限公司，现为兴源环境 子公司 水美环保 指 浙江水美环保工程有限公司，现为兴源环境子 公司 中艺生态 指 杭州中艺生态环境工程有限公司，现为兴源环 境子公司 声康环境 指 杭州声康环境科技有限公司 标的资产 指 交易对方合计持有的源态环保100%股权 交易对方/业绩补偿方 指 经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、 葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、 张凯申、周萍 本次交易 指 兴源环境拟通过向交易对方发行股份购买其 合计持有的源态环保100%股权。 定价基准日 指 兴源环境第三届董事会第十一次会