辽宁奥克化学股份有限公司2016年度股东大会会议决议公告.PDFVIP

辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-04 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2016年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017 年5 月15 日14:00 召开 （2 ）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15 日 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14 日 15:00至2017年5月15 日15:00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共 19 人，代表股份432,528,357 股，占公司有 表决权股份总数的64.1810% 。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5 人，代表股份417,256,013 股，占公司有表决权股份总数的61.9148% ；参加网络投票的股东14 人，代表股 份15,272,344 股，占公司有表决权股份总数的2.2662% 。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《公司2016 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意432,190,831 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220 ％； 反对47,538 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110 ％；弃权289,988 股（其 中，因未投票默认弃权70,784 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670 ％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果：同意 53,592,055 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741 ％；反对47,538 股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881 ％；弃权289,988 股（其中，因未投票默认 弃权70,784 股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377 ％。 （二）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意431,721,431 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8134 ％； 反对516,938 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195 ％；弃权289,988 股（其 中，因未投票默认弃权70,784 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670 ％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果：同意 53,122,655 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5037 ％；反对516,938 股，占 出席会议中小股东所持股份的0.9585 ％；弃权289,988 股（其中，因未投票默认 弃权70,784 股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377 ％。 （三）审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意432,048,031 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889 ％； 反对190,338 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440 ％；弃权289,988