上海轶峰新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：国海证券 上海轶峰新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月27 日，书面、电话、 电子邮件等方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月7 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长蒋晓艳 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-022 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 1、议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，并对公司2017 年度董事会工作做规划。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》。 1、议案内容： 公司总经理蒋晓艳对公司 2016 年度运营情况向全体董事做具 体报告，并对公司2017 年度的工作规划进行详细罗列和说明。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事兼总经理蒋晓艳回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会进行审议。 公告编号：2017-022 （三）审议通过《关于公司2016 年年度报告及2016 年年度报告 摘要的议案》。 1、议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平台（ ）发布的《上海轶峰新材料股份有限公 司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-024）、《上海轶峰新材料股份 有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-025）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会进行审议。 （四）审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容： 根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 公司编制了 2016 年年度财务决算报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-022 本议案需提交股东大会进行审议。 （五）审议通过《关于公司201