安琪酵母股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-008 号 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议 通知于2016年2月28 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年3 月9 日在公司四楼会议室召开。 本次会议应到董事11名，实到董事9名，董事姚鹃和独立董事刘信光因工作 原因在外出差，未能出席，分别委托董事梅海金、独立董事李德军代为行使表决 权。本次会议由董事长俞学锋主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以 下议案并进行了逐项表决，其中第九、十、十一、十二项议案涉及相关董事的利 害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的 二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司 章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下： 一、公司董事会2015 年度工作报告； 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、公司总经理2015 年度工作报告； 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、公司2015 年度报告及摘要； 1 内容详见上海证券交易所网站（ ）。本议案尚需提交2015 年 年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 四、公司2015 年度财务决算报告； 2015 年公司实现营业收入42.13 亿元，同比增长15.30%；实现营业利润3.34 亿元，增长72.97% ；实现净利润3.19 亿元，比上年增长80.24%；归属于公司普 通股股东的净利润2.8 亿元，上升90.29%，每股收益0.85 元，同比上升90.29%； 扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 2.44 亿元，比上年增长 117.47%；经营活动产生的现金流量净额5.71 亿元，比上年下降18.41%，每股经 营活动产生的现金流量净额 1.73 元，比上年下降 18.41%；加权平均净资产收益 率9.55%，比上年增加4.26 个百分点。 本议案尚需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 五、公司2015 年度独立董事述职报告； 内容详见上海证券交易所网站 （ ）。本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 六、审计委员会2015 年度履职情况报告暨会计师事务所从事2015 年度审 计工作总结报告； 内容详见上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 七、公司2015 年度利润分配方案及2016 年利润分配预计； 2015 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（ ） “临2016-011 号”公告。 公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（ ）上“安琪 酵母股份有限公司独立董事关于公司2015 年度利润分配预案的事前认可意见” 2 和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事 项的独立意见”。 公司2015 年度利润分配方案需提交2015 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年财务审计 机构的议案； 内容详见上海证券交易所网站（ ）“临2016-012 号”公告。 公司独立董