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内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书 内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书 内内 蒙蒙 古古 承承 达达 律律 师师 事事 务务 所 所 内内 蒙蒙 古古 承承 达达 律律 师师 事事 务务 所所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司年第二次年第二次临时股东大会的临时股东大会的 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司年年第二次第二次临时股东大会的临时股东大会的 法 法 律律 意意 见见 书书 法法 律律 意意 见见 书书 承达股字承达股字 〖〖2009〗〗03 号号 承达股字承达股字 〖〖 〗〗 号号 致：致：内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 致致：：内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古承达律师事务所 （以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所律师 张承根、佛显存出席贵公司2009 年临时股东大会，并根据 《中华人民共和国证券 法》( 以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法 律、法规和规范性文件以及 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称 “章程”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的规定，就本 次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规及规范性文件的要求对本 次临时股东大会所涉及的有关事项以及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公 司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何人 用于其他任何目的。 本所律师根据 《章程》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、一、关于本次临时股东大会的召集关于本次临时股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、关于本次临时股东大会的召集关于本次临时股东大会的召集、、召开程序召开程序 （一）、本次临时股东大会的召集 根据贵公司 《2009 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称 《通知》），由董 事会召集，于2009 年8 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露，于2009 年9 月9 日上午9：00 在内蒙古包头市稀土开发区北方股份 大厦四楼会议室以现场表决方式召开。 1 内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书 内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书 贵公司本次临时股东大会的召集符合 《公司法》、《章程》及《股东大会规则》 的有关规定。 （二）、本次临时股东大会的通知 根据 《通知》，贵公司董事会就召开本次临时股东大会提前十五日以公告方式 通知了全体股东。发布公告中，载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明 了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及出席会议股东的登记办法、 联系电话和联系人姓名。本次临时股东大会的通知符合 《公司法》、《章程》及《股 东大会规则》的有关规定。 （三）、本次临时股东大会的召开 根据本所律师的审查，贵公司本次会议由公司董事会召集，董事长