江苏沙钢集团有限公司2017年度第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

颐华 关于沙钢集团发行2017 年度第三期中期票据的法律意见书 江苏颐华律师事务所 关于江苏沙钢集团有限公司 发行2017 年度第三期中期票据的法律意见书 致：江苏沙钢集团有限公司 根据江苏沙钢集团有限公司的委托，江苏颐华律师事务所（以 下简称 “本所”）依法担任发行人在中国境内发行2017 年度第三期 中期票据（以下简称 “本次发行”）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国中国人民银行法》（以下简称 “《银行法》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 （以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票 据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称 “《注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称“《募集说明书指引》”）以及中国人民银行的有关规定，按 照中国银行间市场交易商协会规则指引和中国律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行的有关法律事项出具 法律意见书。 第一节 律师声明的事项 本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事 实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性 1 颐华 关于沙钢集团发行2017 年度第三期中期票据的法律意见书 进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案 必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件， 并承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所书 面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意 见书。本所同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用本法律 意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解。 基于上述，本所律师根据相关法律、法规、规章、规范性文件 的要求，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具如下法律意见。 第二节 法律意见书正文 一、发行主体 1、发行人具有法人资格 发行人现持有张家港市市场监督管理局颁发的企业法人营业执 照（统一社会信用代码／注册号：91320582134789270G），发行人经 营范围为：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制 品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。 （国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成 员企业自产产品及相关技术的出口服务；经营本企业和本企业成员 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外； 国家有专项规定的，取得相应许可证后经营）。承包境外冶金工程和 2 颐华 关于沙钢集团发行2017 年度第三期中期票据的法律意见书 境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。＊（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 本所律师核查后确认，发行人具有法人资格。 2、发行人为非金融企业 本所律师核查后确认，发行人系非金融企业。 3、发行人为交易商协会会员 本所律师核查后确认，发行人为交易商协会会员。 4、发行人历史沿革 经核查，发行人系根据苏州市人民政府和江苏省现代企业制度 试点工作小组 1996 年2 月 1 日联合颁发的苏