湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.PDF

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-018 湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于2013年12 月12 日通过专人、传真和邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2013年12 月17 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事15 人，实际表决董事15 人。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关 于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案》。同意注销北京国邮 畅通信息技术有限公司（以下简称“国邮畅通”），同时授权公司经营 层尽快办理国邮畅通注销事宜。 国邮畅通成立于2001 年11 月15 日。主要自营和代理各类商品 1 和技术的进出口。注册资本500 万元，为本公司全资子公司。 2001年至2013年10月，国邮畅通累计实现收入2,053.47万元， 累计形成亏损330.38 万元。 （二）会议以15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关 于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任付振翔先生、汪志刚先生担任 公司副总裁，任期与本届董事会一致。 公司独立董事发表独立意见，认为：本次聘任的两名公司副总裁 不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人 员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任 付振翔先生、汪志刚先生为公司副总裁。 三、 上网公告附件 独立董事意见。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一三年十二月十八日 2 附件一： 付振翔先生简历 付振翔，1972 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工 程师、高级物流师。曾在长沙市邮政局、长沙邮政第二枢纽建设 办、湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作。现任株洲 市邮政局副局长。 汪志刚先生简历 汪志刚，1975 年出生，中共党员，经济学学士学位。曾任 公司投资部（上市办）项目主管、北京办事处副主任、总裁办公 室主任、总裁助理、制造事业部总经理等职务。后在湖南和融投 资有限公司工作，任总经理。现任公司董事会秘书。 3