广东正业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会地提.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-040 广东正业科技股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次 会议审议通过，公司定于2017 年5 月10 日（星期三）下午2：00 召开2016 年 年度股东大会。本次股东大会已于2017 年4 月21 日在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体上发布了《关于召开2016 年度股东大会的通知(更新后)》公告（公 告编号：2017-038）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将会议有关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2017 年5 月10 日（星期三）下午2 点 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年05 月 10 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 05 月 09 日下午15:00 至2017 年05 月10 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 1 人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2017 年5 月3 日 （七）会议出席对象 1、截止股权登记日2017年5月3日（星期三）下午15：00收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公 布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托 授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投 票； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正 业科技股份有限公司一楼培训室。 二、 本次年度股东大会审议的议案 （一）《关于2016 年年度报告及摘要的议案》 （二）《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 （三）《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 （四）《关于2016 年度财务决算报告的议案》 （五）《关于2016 年度利润分配方案的议案》 （六）《关于2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 （七）《关于向银行申请综合授信额度的议案》 （八）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构的议案》 独立董事将就2016 年度工作情况进行述职报告。 以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议 审议通过。详情请阅 2017 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）刊登的相关内容。 2 三、 本次股东大会现场会议登记方法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2017年5月9 日（周二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。