广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2008-01 广西桂东电力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 暨召开2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议的通知于2008年3月13日 以电子邮件发出，并以电话确认。会议于2008年3月23 日在梧州大酒店会议室召开。 会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事 12 名，实到会董事 12 名，5 名监事和高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 决议： 一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《广西桂东电力股份有限公司 2007 年度报告》正文及摘要，全文见上海证券交易所网站，摘要见2008年 3月25日《上海证券报》。 该报告需经公司 2007 年度股东大会审议通过。 二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007