上海家化联合股份有限公司对外投资进展公告.pdfVIP

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2016-001 上海家化联合股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  投资标的名称：片仔癀上海家化口腔护理有限公司(暂定名，最终以公司 登记机关核准的公司名称为准,以下简称“合资公司”)  投资金额：人民币九千三百一十万元  特别风险提示：本次签订的为合作协议，具体实施内容和进度尚存在不 确定性。 一、对外投资概述 2015 年6 月25 日，上海家化联合股份有限公司 （以下简称“上海家化”） 与漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称 “漳州片仔癀”)签署了《合作意向 书》，拟共同出资或通过其各自的下属子公司在福建省漳州市共同出资设立上海 家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司 （暂定，最终以工商局核准的名称为 准），新设公司注册资本为1.9 亿元人民币，股权结构为：上海家化或其下属子 公司持有49%的股权；漳州片仔癀或其下属子公司持有51%的股权。以上内容详 见上海家化2015 年6 月26 日披露的 《上海家化联合股份有限公司关于签署合 作意向书暨拟对外投资公告》（公告编号：2015-032）。 2016 年1 月6 日，上海家化与漳州片仔癀签订了 《漳州片仔癀药业股份有 限公司与上海家化联合股份有限公司关于合作片仔癀口腔护理产品之合作协议》。 本次签订合作协议是双方在原签署 《合作意向书》基础上进一步合作。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1 二、投资协议主体的基本情况 名称：漳州片仔癀药业股份有限公司 性质：股份有限公司(上市、国有控股) 法定代表人：刘建顺 注册资本：4.02 亿元人民币 主营业务：锭剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、糖浆剂、 酊 剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、散剂、茶剂、中药饮片的生产（详 见药品生产许可证编号有效期至2015 年 12 月31 日）；糖果制品 （糖果）的生产（有效期至2014 年12 月28 日）；代加工片剂类保健食品（有效 期至2017 年1 月16 号）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。(以上经营范围涉 及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营) 与上市公司之间的关系：漳州片仔癀药业股份有限公司与上海家化及其控股 子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它 关系。 漳州片仔癀主要财务指标：截止2014 年末总资产3,649,637,158.82 元，归 属于上市公司股东的净资产 2,908,439,327.57 元，2014 年实现营业收入 1,453,869,771.99 元，归属于上市公司股东的净利润 438,828,802.74 元。截 止 2015 年 9 月末总资产 3,807,567,838.91 元，归属于上市公司股东的净资产 2,975,165,586.29 元，2015 年1-9 月实现营业收入1,331,842,875.51 元，归属 于上市公司股东的净利润373,161,759.32 元。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：片仔癀上海家化口腔护理有限公司(暂定名，最终以公司登记 机关核准的公司名称为准) 2、注册地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号。 3、注册资本：人民币一亿九千万元。 4、企业类型：有限责任公司。 5、股东及股东的出资情况：漳州片仔癀以现金出资人民币九千六百九十万 元，占51%股权；上海家化以现金出资人民币九千三百一十万元，占49%股权。 6、出资方式：货币。 2 7、经营范围：牙膏产品及其他口腔护理品类产品（包括但不限于牙刷、牙 膏、漱口水、口腔喷雾、牙贴）的研发、生产、销售、企业服务管理以及相关业 务。 合资公司设董事