上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2009-06 900918 耀皮B 股 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十五次 会议于 2009 年 4 月22 日在兴国宾馆会议室召开。会议应到董事 8 名， 实到董事6 名，董事张定金、吕巍因工作原因未能出席，分别委托董 事贺涛、徐志炯代为表决。会议由董事长贺涛先生主持，监事会主席 和部分高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过如下议案： 1、审议通过《董事会2008 年度工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 、审议通过《2008 年年度报告》（全文及摘要） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2008 年度