中技贸易股份有限公司第三届董事会第21次会议决议公告.pdfVIP

证券代码： 600056 证券简称： 中技贸易 编号：临2006-004 号 中技贸易股份有限公司 第三届董事会第21 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中技贸易股份有限公司于2006 年3 月16 日在北京美康大厦召 开第三届董事会第21 次会议。会议应到董事9 人，实际到会9 名董 事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议为有效决议。公司监事及高级管理人员列度会议。会议由韩本毅 董事长主持。会议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《公司2005 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 二、审议通过了《公司2005 年度董事会报告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议《公司2005 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》。 经北京信永中和会计师事务所审计，公司 2005 年度共实现净利润 72,580,007.65 元人民币，扣除提取的10%法定盈余公积金7,258,000.77 元和 10%法定公益金 7,258,000.77 元，加上以前年度未分配利润 101,155,015.40 元，本年度可供股东分配的利润为159,219,021.51 元。 鉴于公司即将进入股改期，考虑到股改的不确定性影响，为充 分保护全体流通股东的利益，公司董事会暂不提交2005 年度利润分 配预案和资本公积金转增股本预案。 公司将在下次董事会上提出分配预案。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 五、审议通过了《公司2006 年工作安排》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议 案》。 会议同意继续聘用信永中和会计师事务所为公司财务审计机 构，聘期一年。此外，会议批准2006 年度公司审计费用为28 万元 人民币。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 七、审议通过了《公司内控制度自我评估报告》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 八、审议通过了《关于计提坏账准备和应收账款核销的议案》。 同意公司控股子公司中国医药保健品有限公司在 2005 年度全 额计提金薯叶止血合剂造成的坏帐3,568,312.55 元人民币。董事会 要求加大追收力度，力争减少公司损失。同意控股子公司海南通用 三洋药业有限公司董事会做出的核销 2004 年度已计提的应收账款 原值及计提坏帐准备，核销坏帐17,847,617.13 元人民币。上述核 销已于收购前计提，不影响公司2005 年利润。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 公司 2005 年度股东大会的召开时间和议程将在下次董事会上 提出并另行通知。 特此公告。 中技贸易股份有限公司董事会 二ОО六年三月十八日 中技贸易股份有限公司第三届董事会第21 次会议文件 中技贸易股份有限公司 内部控制制度自我评估报告 为了保证中技贸易股份有限公司（以下简称公司）业务活动的 正常进行，保护资产的安全和完整，防止、发现各种错误、舞弊行为， 本公司从成立时起，结合自身实际情况，建立了内部控制制度，并在 执行中不断完善。目前，公司各项内部控制已得到有效执行。 一、公司建立内部控制制度的目标和原则 1、建立公司内部控制制度的基本目标： （1）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成 科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实 现； （2）针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，强化风险 全面