台达电子工业股份有限公司董事会议事规範.PDFVIP

台達電子工業股份有限公司董事會議事規範 民國九十三年二月二十七日董事會通過 民國九十五年十月二十六日董事會修正通過 民國九十六年三月十九日董事會修正通過 民國九十七年三月十日董事會修正通過 民國一○一年六月二十八日董事會修正通過 民國一○一年十月二十九日董事會修正通過 民國一○四年十月二十七日董事會修正通過 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」 訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應 依本規範之規定辦理。 第三條 本公司董事會每季至少召開一次，董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時 動議提出。 第四條 本公司辦理董事會議事事務之單位為投資人服務部門 ，負責整合相關議事業務、擬訂董事會議事內容，並 提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議 後延期審議之。 第五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但該代 理人以受一人之委託為限。 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點 及時間為之。 第七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董 事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事 長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 第八條 本公司董事會召開時，投資人服務部門應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他 專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半 數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限 。延後二次仍不足額者，主席得依第三條之規 定程序重行召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至 訴訟終結止。 以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 營業狀況報告。 (三) 財務狀況報告。 (四) 內部稽核報告。 (五) 其他重要