山东易构软件技术股份有限公司对外投资公告（设立参股公司.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券 山东易构软件技术股份有限公司 对外投资公告 （设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与江西省高速资产经营有限责任公司、江西慧通科技发 展有限责任公司共同出资设立江西高速智联科技有限责任公司，注册 地为江西省南昌市，注册资本为人民币50,000,000.00 元，其中本公 司出资人民币7,500,000.00 元，占注册资本的15.00%，江西省高速 资产经营有限责任公司出资 22,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，江西慧通科技发展有限责任公司出资20,000,000.00 元，占 注册资本的40.00%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 (二)审议和表决情况 2017 年5 月11 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 《关于参股设立江西高速智联科技有限责任公司的议案》。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案不涉及关 联事项，无需回避表决。 1 / 5 公告编号：2017-013 根据《公司章程》规定，此对外投资事项属于董事会审批范围， 无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立的参股公司尚需在注册地工商行政管理部门办 理相关登记手续。拟设立的参股公司的公司名称、经营范围、注册 地址等信息以工商行政管理部门相关核准登记为准。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍 交易对手名称：江西省高速资产经营有限责任公司 注册地址：江西省南昌经济技术开发区江西省公路局物资储运总 站院内办公楼 主要办公地点：江西省南昌经济技术开发区江西省公路局物资储 运总站院内办公楼 法定代表人姓名：周建文 注册资本币种：人民币 注册资本金额：50,520 万元 营业执照号：360108110001871 主营业务：房地产开发；物业管理；设计、制作、发布、代理国 内各类广告；货运代理；国内贸易；网上贸易代理；旅行社服务；投 2 / 5 公告编号：2017-013 资与资产管理；煤炭开采；建筑材料销售；信息技术服务；企业管理 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二 交易对手名称：江西慧通科技发展有限责任公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道1555 号联泰香 域滨江桥郡19#--105 室 主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道1555 号联 泰香域滨江桥郡19#--105 室 法定代表人姓名：徐杰 注册资本币种：人民币 注册资本金额：3,000 万元 营业执照号：91360106741986524M 主营业务：机电安装工程；公路工程；建筑智能化工程；安防工 程；计算机信息系统集成、技术咨询服务；智能交通系统的开发、设 计、维护；计算机软硬件的研发、安装及销售。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司存不存在关联关系：不存在 自然人情形 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资