广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议.PDFVIP

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-030 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司 （以下简称 “乐心医疗”或“公司”）第 二届监事会第七次会议于 2017年4 月20 日以电子邮件、短信及电话方式通知 全体监事，并于 2017年4 月25 日在中山市火炬开发区东利路105号公司1号 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席欧高良先生 主持。 3、会议召集及召开程序符合 《公司法》和公司章程及相关法律法规的有关 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 《关于审议2017年第一季度报告的议案》 监事会认为，董事