海国投实业股份有限公司对外投资的公告.pdfVIP

公告编号：2017-005 证券代码：400005 证券简称：海国实 主办券商：申万宏源 海国投实业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司上海欧舜国际贸易有限公司，注册地为 上海市，注册资本为人民币3,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议 通过，同意成立“上海欧舜国际贸易有限公司“，同意票数3 票， 反对票数0 票，弃权票数0 票。本议案无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资只需提交 董事会审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜，无需提 交股东大会审议，无需政府相关部门的审批，需要报当地工商行政管 理部门办理注册登记。 (四)本次对外投资的新领域 新领域包括：从事货物及技术进出口业务，食品流通，食用农 1 / 3 公告编号：2017-005 产品、环保设备、金属制品、建筑材料的销售，从事农业科技领域 内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，文化艺术交流活 动策划。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 资金来源为自筹 (二)投资标的基本情况 名称：上海欧舜国际贸易有限公司 注册地：上海市 经营范围：从事货物及技术进出口业务，食品流通，食用农产品、 环保设备、金属制品、建筑材料的销售，从事农业科技领域内的技术 开发，技术咨询，技术服务，技术转让，文化艺术交流活动策划。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 海国投实业股份有限 人民币 3,000,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司的发展战略及产业结构调整升级的需要，本次对外投 2 / 3 公告编号：2017-005 资将增加公司新的利润增长点，提升公司的竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资为公司涉入新的领域，具有一定的市场风险、经 营风险和管理风险。公司将加强监督与管理，组建良好的治理团队， 以积极应对市场的变化，降低投资风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司的进一步发展，提升竞争力，符合公 司长远发展目标。 四、备查文件目录 《第六届董事会第十三会议决议》。 海国投实业股份有限公司 董事会 2017 年2 月24 日 3 / 3