精华光学股份有限公司章程.PDFVIP

精華光學股份有限公司章程 第一章 總 則 第 一條 ：本公司依照公司法有關股份有限公司之規定組織之，定名為精華光學股份有 限公司 ，英文名稱為St.Shine Optical Co.,Ltd. 。 第 二條 ：本公司經營左列業務 ： 一、CF01011醫療器材製造業 。 二、F401010國際貿易業 。 三、F113050電腦及事務性機器設備批發業。 四、F213030電腦及事務性機器設備零售業。 五、F108031醫療器材批發業。 六、F208031醫療器材零售業。 七、JZ99060驗 光配鏡服務業。 八、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三條：本公司就業務需要得對外保證，唯有關保證事宜應按本公司「資金貸與他人 及背書保證作業程序」執行之。 第 四條：本公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人；如為他公司有限責 任股東時，其所有投資總額，得不受公司法有關投資總額之限制，唯有關長 期股權之投資應按本公司取得或處分資產處理程序由權責單位於授權範圍 內裁決之。 第 五條：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條之限制。 第 六條 ：本公司設總公司於新北市 ，必要時得於國內外設分公司或其他分支機構 ，其 設立 、廢止或變更均依董事會之決議辦理 。 第二章 股 份 第 七條 ：本公司資本總額定為捌億捌仟萬元整，分為捌仟捌佰萬股，每股金額為新台 幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。其中參佰陸拾壹萬股保 留供員工認股權憑證使用。 第 八條 ：本公司股票概以記名式，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關 核定之發行簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應 洽證券集中保管事業機構登錄 。 第 九 條 ：本公司有關股務事宜之處理，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務 處理準則」辦理。 第 十條 ：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。 第三章 股 東 會 第十一條 ：股東會分常會及臨時會二種： 一、常會每年召開一次，於每會計年度終了六個月內由董事會召開。 二、臨時會於必要時依相關法令召集之。 第十二條 ：股東會之決議除相關法令另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數之股 東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有左列情事其 表決權應有已發行股份總數三分之二股東之親自或代理出席， 以出席股東表決權過半數之同意行之。 一、購買或合併國內外其他企業。 二、解散或清算、分割。 第十三條 ：本公司各股東，除依相關法令另有規定者外，每一股有一表決權。 第十四條 ：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，加蓋 留存公司之股東印鑑或簽名後委託代理人出席，有關委託書之使用悉依公司 法第一七七條及證券交易法第二十五條之一主管機關頒定之「公開發行公司 出席股東會使用委託書規則」辦理。 第十五條 ：股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，由董事長指定董事一 人代理，而未指定時由董事中互推一人代行之。由董事會以外之其他召集權 人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。 第十六條 ：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二 十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 第一項議事錄之分發，得以公告方式為之。 第四章 董事監察人及經理人 第十七條 ：本公司設董事五至九人，監察人三人，採候選人提