南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知.pdf

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-013 号 南京新港高科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于2007 年 3 月 3 日以传 真和电话的方式发出，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次 会议审议并通过了以下议案： 一、关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案 公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第六次会议和 2007年第一次临时股东大会表决通过，募集资金拟投向山水风华项目 和东城世家项目。尽管山水风华项目手续完整、合法，但考虑到房地 产行业宏观环境的变化，为提高融资效率，降低政策风险，保障全体 股东利益，拟对本次非公开发行募集资金项目进行部分调整，公司非 公开发行股票方案其他内容保持不变，具体调整情况如下： 调整前募集资金项目为： （1）山水风华项目，预计总投资41,000万元，拟投入募集资金2 亿元； （2 ）东城世家项目，预计总投资36,509万元，拟投入募集资金2 亿元。 以上项目共计需要募集资金4亿元，本次募集资金将首先确保上 述项目的实施。如有资金剩余，将用于补充公司流动资金；如募集资 金不足，则由公司自筹解决。 调整后募集资金项目为： （1）仙林商业副中心项目，预计总投资42,013万元，拟投入募 1 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-013 号 集资金2亿元； （2 ）东城世家项目，预计总投资36,509万元，拟投入募集资金2 亿元。 以上项目共计需要募集资金4 亿元，本次募集资金将首先确保上 述项目的实施。如有资金剩余，将用于补充公司流动资金；如募集资 金不足，则由公司自筹解决。 经测算，调整后的募集资金项目预期收益率不低于原来项目（详 见《仙林商业副中心项目可行性研究报告》）。原定募集资金项目之一 的山水风华项目不再作为募集资金项目，公司将以自有资金完成。 关联董事马利女士回避了对该项议案的表决，公司其他董事表决 通过该项议案。该议案还将提请股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、仙林商业副中心项目可行性研究报告 （详见上海证券交易所 网站： ）； 该议案还将提请股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。 同意召开公司2007 年第三次临时股东大会，有关事项通知如下： a) 会议召开时间 现场会议召开时间为：2007 年 4 月 26 日下午14:00。 网络投票时间为：2007 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。 b) 现场会议召开地点：南京经济技术开发区新港大道 100 号 2 楼 会议室 c) 会议方式 本次股东会将 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式， 2 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2007-013 号 通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 d) 审议事项 （1）《关于对非公开发行募集资金项目进行部分调整的议案》；