云南铜业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-029 云南铜业股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2016年第一 次临时股东大会的通知》已于2016年4 月14 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披 露。由于本次年度股东大会向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业 务备忘录第7号——股东大会》的规定，为方便投资者充 分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2016 年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会 1 （三）会议召开的合法、合规性：经2016 年4 月 13 日 召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意召 开公司 2016 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2016 年4 月14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2016 年4 月29 日下午14：40 。 网络投票时间为：2016 年4 月28 日－2016 年4 月29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2016 年4 月29 日上午9：30 －11：30 ，下午13： 00 －15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2016 年4 月28 日15：00 至2016 年4 月29 日 15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http ：// .cn ）向流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 2 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象： 1、截止2016 年4 月22 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼11 楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。 （二）本次股东大会审议的事项有： 1、审议 《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易 有限公司签订境外期货代理协议 的关联交易的议案》； 2 、审议 《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁 有限公司签订融资租赁合作框架协议 的议案》。 （三）上述审议事项披露如下： 3 《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公 司签订境外期货代理协议 的关联交易的议案》、《云南铜业 股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订 融资租赁 合作