昆明云内动力股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012—029 号 昆明云内动力股份有限公司 五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司五届董事会第一次会议于2012 年9 月 17 日在 公司办公大楼七楼会议室召开。本次董事会会议通知于2012 年9 月7 日分别以 传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7 人，实到6 人，独立董事杨先明 先生因公出差未能出席会议，杨先明先生委托独立董事杨勇先生代为行使表决 权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案： 1、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司五届董事会 董事长的议案》； 经选举同意杨波先生为公司五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过 之日至本届董事会届满。 2、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司五届董事会各 专门委员会委员的议案》；