四川全兴股份有限公司 二ΟΟ二年年度报告 - 二OO三年四月.pdf

四川全兴股份有限公司 二ΟΟ二年年度报告 二OO三年四月 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事赖登燡先生因公出差，未出席本次审议年报的董事会会议，书面委 托公司董事李溢中先生参会并代为表决；公司董事徐学成先生因公出差，未出席 本次审议年报的董事会会议，书面委托公司董事张光义先生参会并代为表决。 公司董事长杨肇基先生、主管会计工作负责人总经理黄建勇先生以及会计机 构负责人总经理助理朱国英女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 2 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………4 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 三、股本变动及股东情况……………………………………………………7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………9 五、公司治理结构……………………………………………………………11 六、股东大会情况简介………………………………………………………13 七、董事会报告………………………………………………………………14 八、监事会报告………………………………………………………………21 九、重要事项…………………………………………………………………23 十、财务报告…………………………………………………………………25 十一、 备查文件目录 ………………………………………………………25 3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：四川全兴股份有限公司 公司法定英文名称: SICHUAN QUANXING,LTD. CO. （二）公司法定代表人：杨肇基 （三）公司董事会秘书：张宗俊 证券事务代表：王成兵 联 系 地 址：成都市人民中路二段68号公司董事办 联 络 电 话: (028 传 真: (028 邮 政 编 码：610031 电 子 信 箱：quanxing@ （四）公司注册地址：四川省成都市金牛区全兴路9号 公司办公地址：四川省成都市金牛区全兴路9号 邮 政 编 码：610036 公司国际互联网网址：/ 公司电子信箱：quanxing@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：成都市人民中路二段68号公司董事办 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：全兴股份 公司股票代码：600779 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1993年12月21日 首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 注册地址：成都市杉板桥路1号 公司最近一次变更注册登记日期：2002年9月2日 变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 注册地址：成都市金牛区全兴路9号 2、企业法人营业执照注册号：5101001802381 3、税务登记号码：51010572341539X 4、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16楼 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况