广汽长丰汽车股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告.pdf

证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临 2010—003 广汽长丰汽车股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 的通知于2010年3月19 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议 于2010年3月30 日在湖南省长沙市芙蓉中路593 号潇湘华天大酒店 5 层潇湘厅 会议室召开，会议应到董事11名，实到 10 名。董事今井道朗先生因故缺席，委 托董事水本明彦先生对会议议案代为表决。部分监事和高管人员列席了会议。本 次会议实有 11 名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。会议由张房有董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2009年度生产经营工作总结及2010年度生产经营计划》。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2009年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2010年度财务预算报告及经营投资计划》(详见上海证券 交易所网站)，并提交股东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《2009年年度报告全文和摘要》，并提交股东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增预案》，并提交股东 大会审议。 经天健会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度实现归属于母公司 所有者的净利润为 28,169,726.25 元，加上调整后的年初未分配利润 328,274,597.98 元，减去由于惠州市猎豹汽车销售有限公司本期未纳入合并范 围，调减的3,779,708.69元，本期可分配的利润为352,664,615.54元。根据《公 司章程》规定提取法定盈余公积金 2,870,328.35 元，减去 2009 年支付的 2008 年度现金股利40,067,030元，本期可供股东分配利润为309,727,257.19元。公 司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案为：不进行现金股利分配，也不进 行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下年度。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为了公司 2010 年的生产 经营需要，促进公司的长远健康持续地发展，故不进行现金股利分配，也不进行 资本公积金转增股本。 公司未分配利润的用途和使用计划：暂时用作补充流动资金。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《2008年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》 (详见上海证券交易所网站)，对于《2008年度公司董事、 监事薪酬分配方案》须提交股东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见公司同日刊登 的公告编号为临2010-005的《关于变更部分募集资金用途的公告》)，并提交股 东大会审议。 11票赞成，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于公司的控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任 公司续签关联交易协议的议案》(详见公司同日刊登的公告编号为临 2010-006 的《关联交易公告》)。 鉴于衡阳风顺车桥有限公司及长丰汽车（惠州）有限公司均是公司的控股子 公司；安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司是长丰(集团)有限责任公司的控股子 公司；长丰(集团)有限责任公司持有公司21.98%的股份，为公司的第二大股东， 根据有关规定，上述行为构成了关联交易。关联董事李建新先生、王河广先生回 避表决，由非关联董事进行表决。 9票赞成，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车内装饰有限公司关联交易的议案》 (详见公司同日刊登的公告编号为临2010-007的《关联交易公告》