拓维信息系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdf

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2009-012 拓维信息系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事 会第十三次会议于2009年4月8日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2009 年4月15日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人， 会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长李新宇先生主持，监事及高管人员列席了本次会议。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度总经理工 作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2008 年度董事会工 作报告》。 公司独立董事伍中信、张跃、吴泉源向董事会提交了《2008年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2008 年度股东大会上述职。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2008 年度报告及摘 要》。 4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度财务决算报 告》。 5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》。 （1）公司拟以2008年12月31日总股本79,865,833股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1元(含税)，共计拟分配现金股利 7,986,583.30 元；剩余未分配利润30,973,010.29元滚存至下一年度。 （2）以2008年年末总股本79,865,833股为基数，以资本公积每10股转增 4股，共计拟转增31,946,333股。转增后，公司总股本由79,865,833股增加至 111,812,166股。 6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 7、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报 告》。 8、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司审计机构2008年 度审计费用的议案》。 9、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2008年度高 管人员薪酬的议案》。 10、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2008年度董 事、监事津贴的议案》。 公司2008年度董事津贴（税前）由3.68万元/年调整为6.3万元/年，公司 2008年度监事津贴（税后）调整为3.68万元/年。 11、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《关于修改 上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）等各项相 关规定的要求，结合公司实际发展需要，对现行《公司章程》进行修改，修 改内容详见本公告附件。 12、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司拟定于2009年5月11日 下午召开2008年度股东大会的议案。 以上第2、3、4、5、8、10、11项议案尚需提交公司2008年度股东大会进行 审议。公司《2008年度报告摘要》刊登于2009年4月17 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》。 以上议案的全文详见巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司 董 事 会 2009年4月17日 附： 拓维信息系统股份有限公司