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曙光信息产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一六年一月二十日 目 录 1. 2016 年第一次临时股东大会会议议程3 2. 2016 年第一次临时股东大会会议须知4 3. 议案一关于审议控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增 资方案的议案6 曙光信息产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2016 年1 月20 日下午14：00 网络投票时间：2016 年1 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园36 号楼501 会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、推举2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 请会议通过计票、监票人名单。 三、审议会议议案（1 项）。 1、关于审议控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 五、股东及股东代表现场投票表决。 六、监票人宣布现场投票表决结果。 七、现场会议结束。 八、统计投票结果。 九、主持人宣读2016 年第一次临时股东大会决议。 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。 十一、会议见证律师宣读法律意见书。 十二、本次股东大会会议结束。 曙光信息产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议须知 为切实维护投资者的合法权益，确保2016 年第一次临时股东大会顺利进行， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章 程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。 二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进 行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应 举手示意，并按照主持人的安排进行。 三、股东发言、质询总时间控制在30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5 分钟。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会 表决时，股东不得进行大会发言。 五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受 股东身份的人员的发言和质询。 六、表决办法： 1、公司 2016 年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记 名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意 见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理 人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。 2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便 及时统计表决结果。 3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人 的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。 议案一 关于审议控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案 各位股东： 天津海光先进技术投资有限公司（以下简称 “海光公司”）为公司的控股子 公司，目前注册资本为61,500 万元，公司持有其74%股权。现有股权结构如下： 序 认缴出资额 出资 占股 股东名称 号 （万元人民币） 方式 比例 1 曙光信息产业股份有限公司