汉鼎信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实摘要.PDF

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-093 汉鼎信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况介绍 2016年3月7日，经中国证监会 《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》 （证监许可[2016]412号）核准，公司非公开发行新股不超过 130,257,800股 （含），并于2016年4月15日向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A股) 75,983,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.38 元，共计募集人民币1,396,580,700.08元,扣除发行费用人民币13,312,530.03元， 公司实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。以上募集资金已由瑞华会计 师事务所 （特殊普通合伙）于2016年4月19日出具的瑞华验字[2016] 验资报告进行了审验，公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。 公司于2016年5月6日召开公司第二届董事会第六十次会议，审议并通过了 《关于非公开发行募集资金净额投入募投项目的议案》，同意对募集资金净额投 入募投项目的金额进行调整，调整后公司拟使用募集资金68,326.817005万元对 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 （以下简称 “汉鼎金服”）进行增资，将全部用 于 “基于智慧城市的互联网金融平台”的建设。 根据 《非公开发行A股股票预案 （二次修订稿）》中披露的非公开发行募集 资金使用计划，公司非公开发行募集资金将用于投资建设以下二个项目： 1、基于智慧城市的互联网金融平台； 2、补充营运资金。 其中：基于智慧城市的互联网金融平台业务具体实施项目包括：①基于智慧 城市的P2G互联网金融项目；②基于智慧城市的网络消费贷平台；③互联网金融 大数据中心项目。该项目建设地点为杭州市。 二、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因 北京作为全国政治、文化和国际交往中心,聚集着丰富的金融资源,金融业已 经成为支持首都经济的龙头产业和支柱产业。公司将“基于智慧城市的互联网金 融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，有利于集中优势资源、 减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本；有利于加快募集资金投资项 目的实施进度、提高募集资金的使用效率。此次变更符合公司发展的需要，不存 在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。 三、变更部分募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响 公司本次拟将“基于智慧城市的互联网金融平台”建设地点由杭州市变更为 北京和杭州两地实施是经公司审慎分析、充分论证的，符合相关法律、法规的规 定。本次对募投项目实施地点的变更不会改变该募投项目的投向，未改变项目建 设的实质内容，不会对该项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体 和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地 点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于提高募集资金的使用 效率，符合公司的实际经营情况及战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。 四、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的相关意见 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不影响募 集资金投资项目的实施，是根据公司经营的实际情况和公司发展战略做出的决 定，未改变募集资金的投资方向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施， 不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规以及公司《募集资 金管理制度》等的有关规定，符合公司及全体股东利益，审议程序合法、有效。 因此，我们同意公司变更该部分募集资金投资项目实施地点。 2、监事会意见 公司第二届监事会第三十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目实施地点的议案》，认为本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变 募集资金投资项目的投向和项目建设的实质内容，不存在变相改变募集资金用途 和损害公司及股东利益的情况，符合公司的实际情况和发展规划。本事项的审议 程序符合 《深圳证券交易所创业板上