江苏传艺科技股份有限公司摘要.PDFVIP

江苏传艺科技股份有限公司 Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. （注册地址：高邮经济开发区凌波路） 首次公开发行股票招股说明书摘要 （封卷稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5 号） 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 承诺因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构和主承销商东吴证券股份有限公司、审计机构和验资机构致同会计 师、发行人律师世纪同仁承诺，若因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资 者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损 失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-1 江苏传艺科技股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 声 明1 目 录2 第一节 重大事项提示3 一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承 诺3 二、关于公司发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策13 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险 18 第二节 本次发行概况22 第三节 发行人基本情况23 一、发行人基本资料 23 二、发行人改制重组情况 23 三、股本情况 24 四、发行人的主营业务25 五、与业务及生产经营有关的资产权属情况29 六、同业竞争和关联交易情况 35 七、董事、监事、高级管理人员的相关情况37 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 42 九、财务会计信息42 十、管理层讨论与分析47 十一、最近三年股利分配政策和实际分配情况以及发行前滚存利润的分配政 策58 十二、控股子公司的基本情况 60 第四节 募集资金运用62 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划 62 二、募集资金投资项目发展前景的分析62 第五节 风险因素和其他重要事项68 一、风险因素 68 二、其他重要事项74 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排77 一、发行各方当事人 77 二、本次发行上市的重要日期 77 第七节 备查文件78 一、备查文件目录78 二、查阅地点和查阅时间 78 1-2-2 江苏传艺科技股份有限公司 招股说明书摘要 第一